俄羅斯Gotbit創辦人與美國檢方達成2300萬美元和解協議

俄羅斯Gotbit創始人與美國檢方達成2300萬美元的認罪協議

俄羅斯國籍的Aleksei Andriunin被控通過Gotbit市場製造平台操縱加密貨幣，據報導，他已與美國檢方達成認罪協議。

根據法律新聞服務機構Law360於3月19日的報導，Gotbit的創始人兼首席執行官Andriunin同意放棄約2300萬美元的Tether USDt和Circle的USDC，作為與麻薩諸塞州聯邦檢方的認罪協議的一部分。

根據被告於3月19日簽署的信件，Andriunin將對三項指控認罪，這些指控涉及共謀進行電信詐騙和市場操縱。

信件摘錄中提到：“被告理解並同意，沒收的財產不會滿足或影響任何罰款、留置權、罰金、賠償、監禁費用、稅務責任或任何其他對美國的債務。”

協議不約束美國總檢察長

在致被告的信中，麻薩諸塞州的美國檢察官Leah Foley強調，2300萬美元的沒收協議僅限於Andriunin與檢察官之間。

信中指出：“這不約束美國總檢察長或任何其他聯邦、州或地方的檢控機構。”

信中還提到，被告承認法院並不必須遵循麻薩諸塞州檢察官提出的量刑計算。

Foley律師寫道：“如果被告不同意法院計算的指導方針或法院施加的刑罰，被告不得撤回其認罪。”

Andriunin於2024年10月被引渡至美國

Gotbit創始人與麻薩諸塞州檢方的協議是在Andriunin於2024年10月被葡萄牙當局逮捕後引渡至美國的幾個月後達成的。

自引渡以來，Andriunin已在麻薩諸塞州波士頓的聯邦法院出庭，並被命令在進一步通知之前保持拘留。

26歲的Andriunin在2024年10月的追加起訴中，被控電信詐騙和共謀進行市場操縱及電信詐騙。

根據麻薩諸塞州的法院文件，Gotbit是一個加密“市場製造商”，策劃了一個“廣泛的加密貨幣市場操縱計劃”。該平台註冊於伯利茲，據稱在2017年至2024年間為包括美國在內的全球公司提供人為交易量。

除了Andriunin，麻薩諸塞州當局在2024年9月的刑事控訴中還涉及其他Gotbit員工，如市場總監Fedor Kedrov和銷售總監Qawi Jalili，兩人均居住在俄羅斯。

在認罪信中，麻薩諸塞州的Foley律師提到，Gotbit認罪協議中列出的沒收資產完全由被告代表Gotbit控制，儘管這些資產屬於Gotbit。

這一事件不僅反映了加密貨幣市場的監管挑戰，也突顯了國際法律合作在打擊金融犯罪中的重要性。Andriunin的案件可能會成為未來類似案件的參考，特別是在加密貨幣日益受到關注的背景下。隨著越來越多的國家開始加強對加密貨幣的監管，這一事件可能會促使其他國家重新評估其法律框架，以應對潛在的市場操縱和詐騙行為。

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