俄羅斯Gotbit創辦人同美國檢方達成2300萬和解協議

俄羅斯Gotbit創辦人與美國檢方達成2300萬美元的認罪協議

俄羅斯國籍的Aleksei Andriunin，因涉嫌透過Gotbit市場製造商平台操控加密貨幣，據報已與美國檢方達成認罪協議。

根據法律新聞服務機構Law360於3月19日的報導，Gotbit的創辦人及首席執行官Andriunin已同意放棄約2300萬美元的Tether USDt和Circle的USDC，作為與麻薩諸塞州聯邦檢方的認罪協議的一部分。

根據被告在3月19日簽署的信件，Andriunin將承認三項指控，包括共謀進行電信詐騙和市場操控。

信件摘錄提到：“被告理解並同意，放棄不會滿足或影響任何罰款、留置權、懲罰、賠償、監禁費用、稅務責任或任何其他欠美國的債務。”

協議不約束美國總檢察長

在致被告的信件中，麻薩諸塞州的美國檢察官Leah Foley強調，放棄2300萬美元的協議僅限於Andriunin與檢察官之間的協議。

信件中指出：“這不約束美國總檢察長或任何其他聯邦、州或地方的檢控機構。”

信件還表示，被告承認法院並不必須遵循麻薩諸塞州檢察官提出的量刑計算。

Foley律師寫道：“如果被告不同意法院如何計算指導方針或法院施加的刑罰，被告不能撤回其認罪。”

Andriunin於2024年10月被引渡至美國

Gotbit創辦人與麻薩諸塞州檢方的協議是在Andriunin於2024年10月被葡萄牙當局逮捕後引渡至美國幾個月後達成的。

自引渡以來，Andriunin已在麻薩諸塞州波士頓的聯邦法院出庭，並被命令在進一步通知之前保持拘留。

26歲的Andriunin在2024年10月的補充起訴中被控以電信詐騙和共謀進行市場操控及電信詐騙。

根據麻薩諸塞州法院的文件，Gotbit是一個加密貨幣“市場製造商”，策劃了一個“廣泛的加密貨幣市場操控計劃”。該平台註冊於伯利茲，據說在2017年至2024年間為包括美國在內的全球公司提供了虛假的交易量。

除了Andriunin，麻薩諸塞州當局在2024年9月的刑事起訴中還涉及其他Gotbit員工，如市場總監Fedor Kedrov和銷售總監Qawi Jalili，兩人均居住在俄羅斯。

在認罪信中，麻薩諸塞州的Foley律師提到，Gotbit認罪協議中列出的放棄資產完全由被告代表Gotbit控制，儘管這些資產屬於Gotbit。

這宗案件再一次突顯了加密貨幣市場的監管挑戰與法律風險。隨著加密貨幣的興起，類似的操控行為可能會引發更嚴格的監管措施。對於投資者而言，了解這些風險並保持警惕是至關重要的。同時，這也提醒我們，無論是傳統金融還是加密市場，透明度和合規性始終是保障市場健康運行的基石。

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