如何一名俄國國籍人士涉嫌透過Tether洗錢5.3億美元
Iurii Gugnin涉嫌使用假文件繞過制裁，為俄國客戶洗錢5.3億美元。在此過程中，他欺騙了美國銀行。
關鍵要點
* Iurii Gugnin涉嫌利用其加密貨幣公司，透過美國銀行和加密貨幣交易所移動5.3億美元，使用Tether（USDT）為與受制裁銀行有關的俄國客戶進行支付。
* Gugnin涉嫌未能實施反洗錢（AML）規定，並未提交可疑活動報告（SARs），違反了銀行保密法，並誤導金融機構。
* Gugnin還報導曾訪問提供有關刑事調查指標和偵查執法監視方法的網站。
* Gugnin面臨22項刑事指控，包括電匯詐騙、銀行詐騙和洗錢，每項指控可能面臨最高30年的刑罰。
美國司法部（DOJ）已對居住在紐約的俄國國籍人士Iurii Gugnin（又名George Goognin和Iurii Mashukov）提出22項刑事指控，這一案件突顯了監管加密貨幣市場日益增長的挑戰。Gugnin被指控透過其加密貨幣公司Evita Investments和Evita Pay洗錢超過5.3億美元，同時為受制裁的俄國實體促進交易。
Gugnin的背景
Iurii Gugnin是一名38歲的俄國公民，現居紐約。他成立了Evita Investments Inc.和Evita Pay Inc.這兩家加密貨幣公司，現在與5.3億美元的洗錢行動有關。
Gugnin將Evita宣傳為一家合法的加密貨幣支付服務，但實際上卻利用它秘密轉移俄國客戶的非法資金。作為總裁、財務主管和合規官，Gugnin完全控制這些公司的運營、財務和監管報告，使他能夠管理交易、誤導公司的活動並忽視反洗錢規則。
Gugnin如何洗錢5.3億美元
Gugnin透過其加密貨幣公司，涉嫌在2023年6月至2025年1月之間進行洗錢活動，使用各種欺騙手段。Gugnin被指控在隱藏資金非法來源的情況下，通過美國金融系統移動5.3億美元。
以下是Gugnin洗錢活動的一些方面：
* **洗錢規模**：Gugnin通過美國銀行和加密貨幣交易所洗錢約5.3億美元，主要使用與美元掛鉤的穩定幣USDT，因其快速且低波動的跨境交易特性。
* **受制裁俄國銀行的參與**：該行動涉及接收來自外國客戶的加密貨幣，許多客戶與受制裁的俄國銀行有關，包括Sberbank、VTB、Sovcombank和Tinkoff。這些數字資金通過Evita控制的加密貨幣錢包轉移，然後通過美國銀行帳戶轉換為美元或其他傳統貨幣，這幫助Gugnin掩蓋資金來源，並協助俄國客戶逃避國際制裁。
* **隱瞞手段**：Gugnin使用欺騙性的方法隱藏這些跨境交易的非法性。他數位化修改發票，刪除俄國客戶的姓名和地址，並向銀行和加密貨幣交易所提供虛假的合規文件，錯誤聲稱Evita與受制裁實體無關，並已遵守反洗錢和了解你的客戶（KYC）規定。
* **不遵守金融法規**：儘管聲稱合規，Evita卻在實際上未能建立有效的反洗錢計劃，並未按照美國法規提交可疑活動報告（SARs）。這使Gugnin能夠掩蓋資金的來源和目的，進行高風險交易，可能支持俄國獲取受限的美國技術。
Gugnin的行為對美國技術的影響
Gugnin透過其加密貨幣公司，涉嫌建立一個金融網絡，以支持被美國制裁的俄國實體。檢察官指控他為與受制裁銀行有關的俄國客戶處理超過5億美元的交易。
在美國生活期間，Gugnin持有與受制裁銀行Alfa-Bank和Sberbank的個人帳戶。他還促成了對美國出口受控技術的支付，例如敏感伺服器，並洗錢以獲取俄羅斯國家核能機構Rosatom的組件。
Gugnin和Evita的行為使俄國客戶獲得受限組件的途徑。Gugnin通過修改發票來隱藏俄國的聯繫，並偽造合規文件來掩蓋其活動。
Gugnin的法律後果
Gugnin面臨22項與通過其加密貨幣公司洗錢5.3億美元有關的聯邦起訴。他被指控電匯詐騙、銀行詐騙、洗錢、共謀欺詐美國、違反IEEPA和經營未經許可的貨幣傳輸業務。
如果被定罪，Gugnin每項銀行詐騙指控可能面臨最高30年的監禁，而電匯詐騙和制裁違規則可能面臨最高20年的刑罰。
Gugnin已在紐約被逮捕並提審，目前被拘留，等待審判，因當局認為他有潛逃風險。
對加密貨幣法規和制裁執行的更廣泛影響
對Gugnin的案件揭示了對加密貨幣的日益擔憂，特別是像Tether這樣的穩定幣被用來逃避加密貨幣法規和美國制裁。這一起訴顯示了受制裁實體，特別是與俄國有關的實體，如何利用數字貨幣來繞過限制並進入全球金融系統。
儘管穩定幣提供透明的交易記錄，但其速度和全球覆蓋範圍使其成為洗錢的理想工具。Gugnin的案件可能導致對加密貨幣交易所、支付處理商和貨幣傳輸商實施更嚴格的法規，並加強反洗錢和制裁合規規則的執行。
這一案件還突顯了國家安全風險，因為他的行為使俄國客戶能夠獲取受限的美國技術。這可能導致監管機構對加密公司施加更嚴格的報告措施，以防止外國對手利用數字金融損害美國利益。
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