三名俄國人因混合服務面臨洗錢指控：美國司法部
三名俄國國籍人士因涉嫌經營美國制裁的加密貨幣混合服務而被指控犯罪。根據美國司法部的聲明，其中一名男子仍在逃。
根據美國司法部的報告，與經營受到制裁的加密貨幣混合服務Blender.io和Sinbad.io有關的三名俄國國籍人士已被喬治亞州的聯邦大陪審團指控洗錢罪。被捕的兩名男子分別是羅曼·維塔利耶維奇·奧斯塔彭科和亞歷山大·葉夫根尼耶維奇·奧列伊尼克，而與這些服務運營有關的第三人安東·維亞切斯拉維奇·塔拉索夫則仍在逃。
來自多個司法管轄區的當局已經查扣並拆除這些服務背後的計算機設備。Blender.io早前因協助隱藏北韓黑客進行網絡盜竊的加密貨幣收益而被美國財政部制裁，這也是財政部首次對加密混合服務實施制裁。這類服務旨在匿名化交易，抹去數字資產的公共痕跡。
美國司法部刑事部門負責人布倫特·S·維布爾在聲明中表示：「根據起訴書，被告經營的加密貨幣‘混合器’成為洗錢犯罪資金的安全避風港，包括贖金和電匯詐騙的收益。通過經營這些混合器，被告使得國家支持的黑客組織和其他網絡罪犯更容易從危害公共安全和國家安全的犯罪中獲利。」
混合服務的法律爭議
對於加密混合服務的起訴，這一有爭議的業務代表了該行業對於犯罪使用的脆弱性與其倡導金融隱私之間的矛盾，這一直是美國政策制定者和國會成員之間的爭論焦點。在最著名的案例中，對Tornado Cash的追訴，財政部的制裁在11月被聯邦上訴法院推翻，裁定這類服務所依賴的技術無法以這種方式被針對。然而，政府仍在追究Tornado Cash創始人的刑事責任。
Blender.io於2018年至2022年間運營，之後被當局關閉，隨即被Sinbad.io取代，後者也受到財政部的類似制裁。
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這篇報導揭示了加密貨幣混合服務在現代金融體系中的複雜性，特別是在法律與道德的交匯處。這些服務在提供金融隱私的同時，也可能被不法分子利用來洗錢或隱藏非法活動的收益。隨著各國政府對加密貨幣監管的日益嚴格，這類服務的未來將面臨更多挑戰。
值得注意的是，這類案件不僅涉及個別的犯罪行為，更反映了國際間對於網絡安全、金融透明度及國家安全的深刻擔憂。隨著科技的進步，如何在保護個人隱私與打擊犯罪之間取得平衡，將成為政策制定者面臨的一大難題。這也促使我們重新思考在數字經濟中，如何設計更有效的監管框架，以應對不斷演變的金融犯罪手法。
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