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兩名俄羅斯國籍人士面臨美國洗錢指控
兩名俄羅斯國籍人士因涉嫌共謀洗錢及經營未獲許可的資金轉移業務而被起訴，而其中一人仍在逃。
美國司法部已對三名俄羅斯國籍人士提出起訴，指控他們因參與經營加密貨幣混合服務Blender.io和Sinbad.io而涉及洗錢。
根據1月10日的公告，美國當局表示，喬治亞州北區的聯邦大陪審團對羅曼·維塔利耶維奇·奧斯塔彭科、亞歷山大·葉夫根尼耶維奇·奧列伊尼克和安東·維亞切斯拉維奇·塔拉索夫提出了起訴。
起訴書指控這三名男子經營的加密混合服務使犯罪分子能夠洗淨“從勒索病毒受害者、虛擬貨幣盜竊和其他犯罪中偷來的資金”，美國檢察官瑞安·布坎南表示。
副助理檢察總長布倫特·維布爾指出：“通過涉嫌經營這些混合服務，被告使國家贊助的黑客集團和其他網絡罪犯更容易從危害公共安全和國家安全的犯罪中獲利。”
美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）在2022年5月對Blender實施制裁，指控朝鮮的拉薩魯斯集團利用該混合服務洗錢“非法收益”，這些收益來自於在線遊戲Axie Infinity的加密盜竊事件。
加密分析公司Elliptic報告稱，Blender在2023年2月試圖重新品牌為Sinbad的可能性“非常高”，這一舉措可能促使OFAC在2023年11月將該混合服務列入制裁名單。
“去年，在我們國際夥伴的協助下，我們成功解散了Sinbad.io，”亞特蘭大FBI辦公室的代理特別探員肖恩·伯克表示。“然而，我們並未因這一初步成功而停下腳步。我們繼續專注於識別負責其開發的個人，並確保他們負責。”
美國當局在2024年12月逮捕了奧斯塔彭科和奧列伊尼克，但塔拉索夫在發稿時仍在逃。這三人均面臨共謀洗錢和經營未獲許可的資金轉移業務的指控，如果被定罪，可能面臨超過25年的監禁。
持續對加密混合服務的執法行動
許多加密貨幣行業人士批評OFAC在2022年8月對某些Tornado Cash不可變智能合約實施制裁。加密貨幣倡導組織Coin Center和六名由Coinbase支持的個人對美國財政部提起了單獨訴訟，指控其權限過度擴張。
除了這三名俄羅斯國籍人士外，美國及全球當局還對三名Tornado Cash的共同創始人提出了刑事指控。羅曼·斯托姆的洗錢案件預計將於2024年4月在美國審判；羅曼·塞梅諾夫則在聯邦調查局的通緝名單上；而阿列克謝·佩爾采夫在2024年5月在荷蘭被判刑超過五年。
雜誌：Tornado Cash 2.0：建立安全和合法的硬幣混合器的競賽
這一事件再次引發了對加密貨幣監管的討論，尤其是在洗錢和資金流動的透明度方面。隨著加密貨幣的興起，如何在保護金融安全的同時促進創新，成為了全球監管機構需要面對的挑戰。這不僅是法律的問題，更是如何平衡技術進步與社會責任的道德考量。未來，監管機構需要更加靈活和全面的策略，以應對不斷變化的數字貨幣生態系統。
以上文章由特價GPT API KEY所翻譯及撰寫。而圖片則由FLUX根據內容自動生成。
