微策略的崛起與亞洲的加密貨幣採納：2024年亞洲快報回顧
隨著年末的臨近，亞洲快報回顧了2024年該地區比特幣和加密貨幣的一些重要發展。
微策略的比特幣藍圖
微策略已成為比特幣的代表，根據BitcoinTreasuries.NET的數據，該公司已購得439,000 BTC，約佔整體供應量的2%。在亞洲，微策略的比特幣藍圖啟發了多家公司將未來押注於比特幣，預計會有更多公司跟隨其步伐。
亞洲快報上週報導，中國自拍應用程式開發商美圖在2021年春季投資了31,000 ETH及940 BTC，並從11月開始全部出售，獲得可觀的利潤。現在被稱為「亞洲的微策略」的日本公司Metaplanet，持有1,142 BTC，並於11月19日增持了123個比特幣。首席執行官西蒙·格羅維奇聲稱，Metaplanet是亞洲最大的企業比特幣持有者之一。
如果從數量來看，香港的遊戲公司博雅互動的比特幣持有量甚至超過了這位日本投資者。博雅在11月底宣布將4900萬美元的以太坊（當時為14,200 ETH）轉換為515 BTC，將其比特幣儲備提升至3,183 BTC。或許，它才是真正的亞洲微策略？
其他公司也在積極參與。中國一家上市的區塊鏈和數據服務公司SOS承諾將購買價值5000萬美元的比特幣，而印度上市公司Jetking Infotrain則開始採取比特幣儲備策略，初始持有12 BTC。
甚至政府也開始進入比特幣的遊戲。根據Arkham Intelligence的報導，布丹通過其投資機構Druk Holdings，已經積累的比特幣數量是薩爾瓦多的兩倍。雖然這個喜馬拉雅王國自Arkham報告以來已經變現了一部分比特幣，但截至12月19日仍持有11,688 BTC。據報導，布丹官員確認該國自2019年以來一直在挖掘比特幣。
亞洲主要經濟體對比特幣ETF的猶豫
今年開始時，美國證券交易委員會在1月批准了11個現貨比特幣ETF。作為全球最大的市場，美國常被視為監管的趨勢引領者，美元也作為全球主要儲備貨幣。雖然它不是第一個在市場上上市現貨比特幣ETF的國家，但確實引發了一波熱潮。
4月底，香港成為第一個推出現貨比特幣和以太坊ETF的亞洲地區。至今，香港的ETF表現未達預期。最初的傳聞引發了對這些ETF可能吸引中國內地投資者的極大熱情，但實際上，內地投資者被禁止投資香港的加密ETF，除非他們是香港居民。
美國的比特幣ETF在上市首週吸引了數十億美元的資金流入，設下了高標準，而香港的ETF在首週僅吸引了2.62億美元的資金流入，其中1400萬美元的交易是在上市後進行的，絕大部分則是在之前完成的。截至本週，這些ETF的淨資產總額為4.37億美元。
另一方面，新加坡交易所首席執行官羅文才表示，本地生態系統「尚未準備好」推出此類產品。韓國作為一個關鍵的加密市場，韓元在全球加密交易對中佔據主導地位，但由於當地規定要求交易者使用在持牌金融機構的真實姓名銀行帳戶，因此市場仍然以零售為主，企業則被排除在外。
韓國金融監管機構於10月開始討論是否允許企業開設加密帳戶。
對豬肉詐騙的戰爭
豬肉詐騙是一種以偽造關係使受害者「被養肥」後進行詐騙的手法，這種詐騙手法隨著AI換臉技術等新工具的出現而演變。德克薩斯大學的金融教授約翰·格里芬表示，這些詐騙行為在全球範圍內已竊取超過750億美元。
2024年，對東南亞大規模詐騙中心的調查顯示，柬埔寨成為主要的樞紐。安全研究公司Elliptic指出，線上市場Huione Guarantee是非法行為的主要洗錢熱點。加密取證公司Chainalysis發現，自2021年以來，Huione Guarantee處理了超過490億美元的加密交易。
Elliptic指控Huione Pay的一名代表協助Huione Guarantee的一位用戶查詢洗錢詐騙收益的事宜。Huione Guarantee由Huione Group擁有，該集團同時運營外匯業務Huione Pay。Elliptic還將柬埔寨總理亨曼特的堂兄亨托與Huione Pay的董事職位關聯在一起。據報導，亨托在2012年曾被澳大利亞當局懷疑涉及洗錢和毒品交易，但他否認所有指控。
九月，美國對參議員黎永發因其涉嫌與加密詐騙有關的人口販賣和強迫勞動而實施制裁。調查記者梅克·達拉指控黎永發的度假村是這類行為的中心，受害者被迫進行詐騙。達拉因「煽動公眾擾亂秩序」而被柬埔寨當局逮捕，這一事件引發人權組織的譴責，認為這是對新聞自由的攻擊。
菲律賓也出現了一些高調案件，包括前市長艾莉斯·郭，她被牽連進一個國際詐騙網絡。當局突襲了她共同創辦的一處物業，據報導救出了數百名被迫進行加密詐騙的受害者。郭目前正受到參議院調查，因為她與離岸博彩運營商、詐騙和涉嫌與中國犯罪集團的聯繫。
印度和印尼引領亞洲加密貨幣的採納
根據Chainalysis的2024年全球加密貨幣採納指數，前20名國家中有9個位於亞洲，印度位居榜首。泰國和菲律賓的投資者主要依賴集中交易所，而其他東南亞國家的DeFi和DEX活動則高於全球平均水平。
儘管印度的加密採納強勁，但政府對此並不友好。該國對加密投資者施加了世界上最嚴格的稅制之一，包括對所有交易徵收1%的源頭稅，這抑制了本地交易所的交易量。2023年底，九個離岸交易所被該國封鎖，包含Binance，該交易所於2024年重新啟用。隨著中央銀行據報考慮禁止加密貨幣以支持其CBDC，對潛在禁令的擔憂再度浮現。
印尼在2023年7月至2024年6月期間以1571億美元的加密貨幣價值領先該地區，排在尼日利亞之後位居第三。新加坡和香港也在採納指數的前20名中，並爭相建立自己作為區域加密中心的地位。新加坡因其監管框架而受到讚譽，2024年批准了包括Gemini、OKX和Upbit在內的主要交易所的許可，這些公司與Coinbase和Ripple等主要加密公司一同入駐。
香港在發放許可證方面進展較慢，但根據證券及期貨事務監察委員會首席執行官梁君彥的說法，計劃在年底前批准11個許可。該市還考慮為超高淨值人士減免加密稅。
根據Aspen Digital的數據，亞洲的私人財富對加密貨幣的興趣日益增加，94%的高淨值投資者或已投資或計劃投資比特幣或其他數字資產。
Lazarus再度出擊
2024年，北韓的國家支持黑客組織加強了對主要加密貨幣公司的黑客和網絡釣魚攻擊，據稱是為了資助該國的大規模毀滅性武器計劃。該組織與今年一些最大的加密盜竊案有關，包括日本DMM比特幣的3.05億美元盜竊和印度WazirX的2.35億美元黑客事件。Lazarus還被懷疑參與了對印尼Indodax的2050萬美元黑客和對新加坡BingX的4500萬美元黑客事件。
除了直接的黑客行為外，北韓的網絡罪犯還潛入加密公司擔任員工，據估算每年從中獲利約2.5億至6億美元。此外，美國聯邦調查局警告國家支持的行為者正在進行社交工程活動，包括虛假工作邀請和冒充，以進入企業網絡。
微軟也指出一個名為「Sapphire Sleet」的北韓國家支持的組織，自2020年以來活躍，該組織通過假裝風險投資家來侵入加密公司。該組織誘騙目標進行視頻會議，導致他們下載偽裝成連接軟件的惡意軟件。
在2024年，我們看到亞洲在加密貨幣的採納中表現強勁，但同時也面臨著許多挑戰，包括監管的不確定性和詐騙活動的增長。這些趨勢不僅影響了市場的發展，也對投資者的信心造成影響。隨著各國政府和企業對加密貨幣的態度日益多元化，未來的發展將取決於如何平衡創新與風險。
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