花旗集團正面臨美國調查，因與受制裁的俄羅斯億萬富翁有關聯
據《巴倫周刊》報導，花旗集團目前正受到美國政府機構的調查，原因是其與受制裁的俄羅斯億萬富翁蘇萊曼·阿布賽多維奇·凱里莫夫的關聯。報導引述知情人士稱，美國司法部、聯邦調查局及國稅局正在調查該銀行與位於特拉華州的遺產信託（Heritage Trust）的業務，該信託持有凱里莫夫的資產。
花旗集團發言人向路透社表示：「我們致力於以最高的標準進行業務，遵守所有適用的法律和法規。」他還補充說，花旗集團正在積極結束幾乎所有在俄羅斯的機構銀行業務，僅保留必要的運營以滿足剩餘的法律和監管義務，並同時關閉其在俄羅斯的消費者銀行業務。
報導指出，調查的一部分內容涉及花旗集團的反洗錢程序及客戶審查。美國司法部、聯邦調查局和國稅局尚未對路透社的置評請求作出回應。
凱里莫夫在2014年和2018年因俄羅斯在敘利亞和烏克蘭的行動而被美國制裁。美國在2022年對遺產信託採取了執法行動，對該俄羅斯寡頭持有的利益施加了限制。
這一事件突顯了金融機構在合規性方面面臨的挑戰，尤其是在國際制裁日益嚴格的環境中。花旗集團的應對措施顯示出其在面對法律風險時的謹慎態度，然而，該事件仍可能對其品牌形象和市場信心造成影響。隨著全球對金融透明度的要求提高，未來的合規措施將成為銀行業不可忽視的核心議題。
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