跨鏈洗錢激增至218億美元！

跨鏈交易轉移218億美元非法資金，兩年增長200%：Elliptic

根據英國區塊鏈分析公司Elliptic的估算，至少218億美元的非法或高風險加密貨幣通過跨鏈交易流動，這一數字從2023年的70億美元增長而來。Elliptic指出，這些資金中有12%與北韓有關。

跨鏈交易曾經是高級交易者和去中心化金融（DeFi）用戶的專屬活動，但現在已演變為洗錢的核心組成部分。非法行為者不再僅僅通過混合器或在單一去中心化交易所（DEX）上拋售代幣，而是利用多個區塊鏈來隱藏資金流向，從而使調查人員難以追蹤。

這一迅速的211%增長，從70億美元增至218億美元，反映了區塊鏈橋接、DEX和代幣交換服務的使用增加，以及區塊鏈數量的擴大。

Elliptic的亞太區加密威脅研究主管Arda Akartuna表示：“回顧十年前，主要的加密貨幣和區塊鏈是比特幣和以太坊及少數幾個。而現在是一個越來越多鏈的生態系統，這擴大了可用資產和罪犯可用的隱匿渠道。”

橋接成為跨鏈洗錢的高速公路

單一橋接交易可能反映普通用戶行為，但結構化或多跳活動的模式則是打破鏈上痕跡的協調努力的紅旗，Elliptic在其2025年跨鏈犯罪報告中指出。

結構化鏈跳涉及將資金分割並同時分配到多個區塊鏈上，而多跳鏈跳則是將資產反覆從一條鏈轉移到另一條鏈。這兩種技術在設計上都是低效的，並且伴隨著高費用，以混淆調查人員。

這些方法在高風險洗錢操作中越來越常見。在2025年初的一個案例中，與北韓有關的黑客從一家未具名的交易所竊取了7500萬美元，並依次將資金從比特幣轉移到以太坊，再到Arbitrum、Base，最後到Tron，使用了結構化和多跳技術。

這些模式不再僅限於國家行為者或大規模盜竊。在英國的一起涉及20萬美元詐騙的案件中，現已被定罪的罪犯將資金分割到90種不同的資產上，並在多條鏈上資助在線賭博。

Akartuna解釋道：“這不僅僅是高層次的活動，還有小規模罪犯利用鏈跳來洗錢——那些資助賭博習慣或小型詐騙的人。這種策略已經變得相當普遍。”

Elliptic估計，約三分之一的區塊鏈調查現在涉及追蹤至少三個不同網絡之間的資金流動。

跨鏈洗錢始於DeFi

DEX通常被視為透明和可追蹤的，因為它們在區塊鏈上運行。然而，它們越來越多地被用作加密洗錢循環的切入點，特別是當涉及低流動性代幣時。

DEX是這些資產可以交換為更廣泛接受的代幣如USDt或以太幣的平台，無需依賴可能執行客戶身份識別（KYC）規則的集中平台。

Elliptic在其2025年跨鏈犯罪報告中分析了一起2025年5月對Sui區塊鏈主要流動性提供者Cetus的攻擊，該攻擊使攻擊者能夠竊取超過2億美元的代幣。攻擊者最初使用DEX將USDT交換為USDC，Elliptic懷疑這可能是為了利用較低的橋接成本。

罪犯還利用DEX聚合器和自動做市商（AMM）的開放設計，以減少滑點並避免檢測。例如，洗錢流通常會通過多個不知名的交易對進行，然後再結算到流動性代幣中。在許多情況下，這些交換是以小批量或通過智能合約進行的，以避免觸發反洗錢（AML）警報。

儘管DEX本身並不一定是跨鏈的，但隨著新服務的出現，這一區別變得越來越模糊，因為它們也提供本地跨資產交換。

代幣交換服務成為跨鏈洗錢的明星

代幣交換服務更像是地下貨幣兌換商。它們允許用戶匿名地在不同區塊鏈之間進行資產交換，幾乎沒有摩擦，無需註冊，且通常沒有有意義的反洗錢（AML）檢查。因此，這些服務已成為各種非法行為者的首選工具，特別是那些在黑暗市場、勒索網絡和在線詐騙中運作的人。

這些平台與橋接和DEX不同，它們作為集中中介運作，但故意在不透明或寬鬆的司法管轄區內運行。許多服務直接在黑暗論壇和Telegram頻道上廣告，常常承諾接受“骯髒的比特幣”或強調其與執法機構不合作。

一些甚至提供武裝現金取貨、數錢或“寶藏”現金投放等服務，將實體貨幣埋在預先約定的地點以換取加密貨幣。

Elliptic報告指出，約25%的非法和高風險流動通過代幣交換服務與在線賭博有關，特別是那些缺乏主流許可的平台。許多這些網站，尤其是與講俄語和東南亞運營商相關的網站，還與如“豬肉屠宰”詐騙和毒品販運等相關，形成了一個高風險資金在非法賭博和洗錢網絡之間循環的閉環。

追逐跨鏈洗錢的貓鼠遊戲工具

鏈跳，曾經是一種邊緣策略，現在已成為常規。洗錢方法從依賴混合器或簡單交換演變為跨越多條鏈、代幣和平台的複雜序列，通常設計用來浪費分析師的時間或打破自動追蹤。

在Elliptic與北韓有關的7500萬美元案件中，資金迅速穿越五條區塊鏈。類似的模式也出現在較小的詐騙中，這表明複雜性本身已成為策略。

追蹤這些資金流動仍然依賴於可見性和越來越多的工具。像Elliptic Investigator、Chainalysis Storyline和TRM Forensics這樣的平台旨在自動化和可視化跨鏈分析，而集中穩定幣發行者保留凍結標記資產的能力。

Akartuna表示：“無論他們是試圖通過五條不同的區塊鏈還是僅僅一次，我們都能通過我們的調查工具自動跟蹤這些資金。以前需要幾個小時的手動工作，現在只需幾次點擊和幾分鐘就能完成，因為這一切都是自動化的。”

這是一場不平衡的比賽，但打擊加密犯罪的基礎設施也在不斷適應。

這篇文章揭示了跨鏈交易在洗錢活動中所扮演的日益重要的角色，並強調了加密貨幣生態系統中存在的風險和挑戰。隨著區塊鏈技術的發展，洗錢手法也在不斷演變，這對監管機構和執法部門提出了更高的要求。對於普通用戶來說，了解這些風險並保持警惕是至關重要的，因為這些非法活動可能會影響整個加密市場的信譽和安全性。

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