印度當局查獲價值1.9億美元的加密貨幣，與BitConnect龐氏騙局有關
印度當局在對全球龐氏騙局BitConnect的調查中，查獲了近1.9億美元的加密貨幣。該騙局於2018年崩潰，並且涉及大量投資者的損失。
根據2月15日的當地報導，執法局（ED）在對BitConnect加密貨幣詐騙的調查中，查獲了價值1646億印度盧比的加密貨幣，該詐騙案中許多存款者被指控以證券投資的名義欺騙。
印度當局還查獲其他資產
報導指出，執法局在2月11日和15日的突擊檢查中，還查獲了1350500印度盧比（約合15582美元）、一輛運動型多用途車（SUV）以及電子設備。
被查獲的資產據報導屬於BitConnect的關聯人士，該騙局據稱導致來自95個國家的4000名投資者損失約24億美元。BitConnect於2016年成立，兩年後便宣告崩潰。
BitConnect的創始人Satish Kumbhani於2022年2月被美國司法部起訴，據報導他建立了一個全球推廣者網絡，支付佣金以推廣這一龐氏騙局。
報導提到：“在2016年11月至2018年1月期間，被告人們涉嫌從全球投資者，包括來自印度的投資者那裡收集資金。”
一些受害者自行采取行動
在2024年8月，執法局表示，Shailesh Babulal Bhatt因在BitConnect Coin（BCC）投資中損失資金，涉嫌與同夥合作綁架Kumbhani的兩名員工，勒索2091個比特幣、11000個萊特幣和約170萬美元（1.45億印度盧比）以換取他們的釋放。
執法局表示，Bhatt此舉是為了“追回他的投資”。
同時，FBI的“升級行動”（Operation Level Up）表示，在2024年1月至2025年1月之間，成功挽救了潛在的加密詐騙受害者約2.85億美元。
這起事件凸顯了加密貨幣市場的風險，尤其是對於缺乏經驗的投資者來說。BitConnect的崩潰不僅造成了巨大的經濟損失，也引發了對加密貨幣監管的強烈呼聲。隨著更多的詐騙案件浮出水面，政府機構的介入和行動顯得尤為重要。這不僅是對受害者的保護，也是對整個加密貨幣生態系統的健康發展的必要措施。未來，投資者在進行加密貨幣投資時，應更加謹慎，並且加強對市場動態的了解，以避免重蹈覆轍。
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